Kepolisian Daerah Bali berhasil membongkar dan menangkap seorang pria yang diduga menjadi dalang di balik kasus investasi bodong yang merugikan banyak korban. Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis. Pihak berwenang terus mengimbau agar masyarakat lebih teliti sebelum menginvestasikan dana mereka.
Penangkapan pelaku, yang diketahui berinisial JD (45), dilakukan pada hari Kamis, 22 Mei 2025, di sebuah vila mewah di kawasan Badung, Bali. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali setelah menerima puluhan laporan dari korban yang tersebar di berbagai kota. Modus operandi JD dalam kasus investasi bodong ini adalah dengan menawarkan investasi fiktif di bidang properti dan cryptocurrency dengan iming-iming bunga harian atau bulanan yang sangat tinggi, mencapai 10-20% per bulan, jauh di atas suku bunga bank atau investasi legal lainnya.
“Pelaku berhasil meyakinkan para korban dengan menunjukkan portofolio palsu dan bahkan sempat memberikan return awal kepada beberapa investor kecil untuk membangun kepercayaan,” jelas Komisaris Besar Polisi Anak Agung Made Suta, Kepala Subdirektorat Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kejahatan Siber (PTPPUK) Ditreskrimsus Polda Bali, dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat pagi, 23 Mei 2025. Total kerugian korban dalam kasus investasi bodong ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 10 miliar.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan skema Ponzi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar return kepada investor lama. Skema ini tidak berkelanjutan dan pasti akan kolaps, meninggalkan kerugian besar bagi mayoritas investor. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa dokumen transaksi fiktif, laptop, ponsel, dan sejumlah aset yang diduga dibeli dari hasil kejahatan.
Polda Bali terus mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak masuk akal. Penting untuk selalu memverifikasi legalitas perusahaan investasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menanamkan modal. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan bahaya kasus investasi bodong yang terus mengintai, terutama di tengah kemudahan informasi digital. Kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci untuk melindungi diri dari jerat penipuan finansial.